Racketeer influenciado y corrompe organizaciones ley

Para la canción de Drake, ver R.I.C.O. (canción).

"RICO" vuelve a dirigir aquí. Para el episodio mejor llamar a Saúl, véase RICO (mejor llamada Saúl). Para otras aplicaciones, vea RICO (desambiguación).

Racketeer influenciado y corrompe organizaciones ley

Título largo	Un acto relativo al control del crimen organizado en los Estados Unidos
Acrónimos (familiar)	OCCA RICO
Apodos	Ley de Control de la delincuencia organizada de 1970
Promulgada por el	el 91 º Congreso de Estados Unidos
Eficaz	15 de octubre de 1970
Citas
Derecho público	91-452
Estatutos en grande	84Stat. 922-3 también conocido como 84 campamento 941
Codificación
Títulos modificados	18 U.S.C.: crímenes y procedimiento Criminal
U.S.C. secciones creadas	18 U.S.C. §§ 1961–de 1968
Historia legislativa
Introducido en el Senado as S. 30 by John L. McClellan (D–AR) Aprobó el Senado (23 de enero de 197074-1) Pasado la casa (07 de octubre de 1970341-26) Firmado en ley por Presidente Richard Nixon on 15 de octubre de 1970

El Racketeer influenciado y corrompe organizaciones ley, comúnmente conocida como la Ley RICO o simplemente RICO, es un Ley federal de Estados Unidos proporciona para extendido sanciones penales y civiles causa de la acción por actos realizados como parte de un curso organización criminal. La Ley RICO se centra específicamente en crimen organizado, y permite la líderes de un sindicato para ser juzgado por los crímenes que ordenó otros a hacer lo o asistido en hacer, cerrar una laguna percibe que una persona que mandó a alguien, por ejemplo, asesinato, para estar exentos de la prueba porque no realmente cometió el delito personalmente.

RICO fue promulgado por la sección 901(a) de la Ley de Control de la delincuencia organizada de 1970 (Pub.L. 91-452, 84Stat. 922promulgado el 15 de octubre de 1970) y se codifica en el 18 U.S.C. Cap. 96 como 18 U.S.C. §§ 1961–de 1968. G. Robert Blakey, asesor de la Estados Unidos Senado Comité de operaciones de gobierno, redactó la ley bajo la estrecha supervisión del Presidente de la Comisión, senador John McClellan poco. Fue promulgada como Título IX de la ley de Control de la delincuencia organizada, de 1970 y promulgada por Richard M. Nixon. Mientras que su uso original en la década de 1970 fue a perseguir a la Mafia así como otros que se dedicaban activamente a la delincuencia organizada, su posterior aplicación ha sido más generalizada.

Comenzando en 1972, 33 Estados adoptaron estado RICO leyes para poder juzgar la conducta similar.

Resumen

Bajo RICO, una persona que ha cometido "por lo menos dos actos de actividad del crimen organizado", extraídos de una lista de 35 crímenes — 27 delitos federales y 8 crímenes de estado— dentro de un período de 10 años puede ser acusado de crimen organizado Si esos actos están relacionados en una de cuatro maneras especificados a una "empresa". {{Citación necesitada}} Los culpables de extorsión pueden ser pagar una multa hasta de $25.000 y condenados a 20 años de prisión por cuenta de la extorsión. {{Citación necesitada}} Además, el racketeer debe perder todas las ganancias mal habidas y participación en cualquier empresa adquirida a través de un patrón de "actividad de extorsión". {{}Citación necesitada}}

Cuando el Fiscal de Estados Unidos decide acusar a alguien bajo RICO, él o ella tiene la opción de buscar una instrucción orden de restricción o medida cautelar temporalmente bienes del demandado y prevenir la transferencia de la propiedad potencialmente forfeitable, como requerir al demandado a que ponga para arriba un fianza de cumplimiento. Esta disposición fue puesta en la ley porque los propietarios de Mafia-relacionados con corporaciones de cáscara a menudo huyó con los activos. Un vínculo de mandato o desempeño asegura que hay algo que aprovechar en el caso de un veredicto de culpabilidad.

En muchos casos, la amenaza de una acusación de RICO puede forzar a declararse culpable de cargos menores, en parte porque la incautación de activos dificultaría pagar una defensa de los demandados abogado. A pesar de sus duras disposiciones, una carga de RICO se considera fácil de demostrar en la corte, se centra en patrones de comportamiento frente a actos criminales.

RICO también permite que un particular "dañado en su negocio o propiedad" por un "racketeer" al archivo de un demanda civil. El demandante debe probar la existencia de una "empresa". El acusado no es la empresa; en otras palabras, el acusado y la empresa no son la misma. Debe ser uno de cuatro las relaciones especificadas entre el acusado y la empresa: ya sea el acusado invirtió las ganancias de los patrones de actividad del crimen organizado en la empresa (18 U.S.C. § 1962(a)); o la cuantía adquirido o mantenido un interés en, o control de, la empresa a través del patrón de actividad de extorsión (inciso (b)); el acusado realizó o participó en los asuntos de la empresa "a través de" el patrón de actividad de extorsión (subsección (c)); o el acusado conspiró para hacer uno de la anterior (inciso (d)). En esencia, la empresa está bien el 'Premio' 'instrumento', 'víctima' o 'autor' de las mafias. Una acción civil de RICO puede presentarse en la corte estatal o federal.

Los componentes civiles y penales permiten la recuperación de daños agudos (daños en el triple de la cantidad de daños compensatorios/real).

Aunque su intención principal era dar con delincuencia organizada, Blakey dijo que Congreso nunca tuvo la intención que sólo se aplican a la mafia. Una vez dijo Tiempo, "no queremos un conjunto de reglas para personas cuyos cuellos son azules o cuyos nombres terminan en las vocales y otro conjunto para aquellos cuyos cuellos son blancos y tienen Liga de la hiedra diplomas."

Inicialmente, los fiscales eran escépticos de usar RICO, principalmente porque fue probado. Sin embargo, durante la década de 1980 y 1990, los fiscales federales utilizan la ley para presentar cargos contra varias figuras de la Mafia. El primer gran éxito fue el Mafia Comisión ensayo, que dio lugar a varios líderes de la ciudad de Nueva York Cinco familias conseguir lo que ascendió a cadena perpetua. Por la vuelta del siglo, los casos RICO resultado en casi todos los máximos dirigentes de la Mafia de Nueva York es enviado a prisión.

Leyes estatales

A partir de 1972, 33 Estados, así como Puerto Rico y las Islas Vírgenes, adoptado estado RICO leyes para cubrir adicional estado delitos bajo un esquema similar.

Delitos predicados RICO

Bajo la ley, el significado de actividad de extorsión se establece en el 18 U.S.C. § 1961. Actualmente modificado incluye:

• Cualquier violación de leyes estatales contra Juegos de azar, asesinato, secuestro, extorsión, delito de incendiar, robo, soborno, en materia obscena, o la negociación de una sustancia controlada o químico listado (como se define en el Ley de sustancias controladas);
• Cualquier acto de soborno, contra la falsificación, robo, malversación de fondos, fraude, en materia obscena, obstrucción de la justicia, esclavitud, crimen organizado, Juegos de azar, lavado de dinero, Comisión de asesinato a sueldo, y muchos otros delitos cubiertos por el Penal Federal del código ()Título 18);
• Malversación de fondos de Unión fondos;
• Bancarrota fraude o fraude de valores;
• Tráfico de drogas; redes de la droga a largo plazo y elaborados también pueden ser procesadas utilizando el Estatuto de empresa Criminal continua;
• Penal infracción de copyright;
• Lavado de dinero y delitos relacionados;
• Llevar, ayudar o asistir a extranjeros entrar ilegalmente en el país (si la acción fue para beneficio económico);
• Los actos de terrorismo.

Patrón de actividad del crimen organizado requiere al menos dos actos de la actividad de extorsión, uno de los cuales ocurrió después de la fecha efectiva de este capítulo y el último de ellos ocurrió en diez años (excluyendo cualquier periodo de prisión) después de la Comisión de un acto previo de la actividad del crimen organizado. El Corte Suprema de justicia ha instruido a tribunales federales a seguir la prueba de continuidad-plus-relación con el fin de determinar si los hechos de un caso concreto dan lugar a un patrón establecido. Predicado se relacionan con actos si "tienen el mismo o similares, resultados, los participantes, víctimas o métodos de Comisión, o de lo contrario están relacionadas entre sí por características distintivas y no son hechos aislados." ()H.J. Inc. v. Northwestern Bell teléfono Co.) Continuidad es ambos un cerrados y abierto terminó concepto, refiriéndose a cualquiera un período cerrado de conducta, o realizar más allá de por sus proyectos de naturaleza en el futuro con la amenaza de repetición.

Aplicación de las leyes RICO

Aunque algunos del predicado RICO actos son extorsión y chantaje, una de las más exitosas aplicaciones de las leyes RICO ha sido la capacidad de enjuiciar y sancionar a personas por su comportamiento y acciones cometidas contra los testigos y víctimas en presunta venganza o represalia por cooperar con agencias de inteligencia o de aplicación de la ley federal.

Violaciones de las leyes RICO pueden alegadas en casos de pleito civil o penalmente. En estos casos pueden ser cargos contra individuos o corporaciones en represalia por dichas personas o empresas que trabajan con la ley. Además, puede también ser cargos contra individuos o corporaciones que hayan demandado o presentó cargos criminales contra un acusado.

Anti-SLAPP (pleito estratégico contra la participación pública) las leyes se pueden aplicar en un intento de frenar supuestos abusos del sistema legal por individuos o corporaciones que utilizan los tribunales como un arma para tomar represalias contra silba sopladores, víctimas, o silenciar el habla. RICO podría alegado si se puede demostrar abogados y sus clientes conspiraban y colaboraron para inventar ficticias quejas legales sólo en represalia y venganza por sí mismos después de haber sido llevado ante los tribunales.

Aunque las leyes RICO pueden cubrir delitos tráfico de drogas además de otros más tradicionales actos de predicado RICO como extorsión, chantaje y extorsión, redes de droga a gran escala y organizada ahora comúnmente son procesadas bajo el Estatuto de empresa Criminal continua, también conocido como el "estatuto de Capo". Las leyes del Camuflaje blanco sólo los traficantes responsables de conspiraciones elaboradas y a largo plazo; Considerando que la Ley RICO cubre una variedad de comportamientos criminales organizados.

Casos famosos

Hells Angels Motorcycle Club

En 1979 el Gobierno Federal de Estados Unidos fue después de Sonny Barger y varios miembros y asociados de la Oakland Carta de la Ángeles de los infiernos uso de RICO. En Estados Unidos vs Barger, el equipo de la Fiscalía intentó demostrar un patrón de comportamiento para condenar a Barger y otros miembros del club de ofensas RICO relacionados con armas y drogas ilegales. El jurado absolvió a Barger en los cargos RICO con una jurado de Hung los hechos determinantes: "no había pruebas fue parte de la política del club, y tanto como intentaron, el gobierno no pudo venir para arriba con cualquier minutos incriminatorias desde cualquiera de nuestras reuniones mencionar drogas y armas".

Frank Tieri

En 21 de noviembre de 1980, Familia del crimen de Genovese Jefe Frank "Funzi" Tieri fue la primera Mafia Jefe condenado bajo la Ley RICO.

Casos de abuso sexual católica

En algunas jurisdicciones, se han presentado trajes RICO contra católica Diócesis, utilizando las leyes anti-extorsión a enjuiciar hasta highers en la episcopado por abusos cometidos por aquellos bajo su autoridad. Por ejemplo, un jurado de Cleveland despejó a dos obispos de los cargos de extorsión, encontrando que su mal manejo de los reclamos de abuso sexual no constituía extorsión criminal. En particular, una demanda similar fue presentada no contra cardenal Bernard Law, entonces arzobispo/emérito de Boston, antes de su asignación a Ciudad del Vaticano. En 2016, para encubrimientos en Pennsylvania se consideraron cargas RICO.

Gil más Dozier

Comisario de Luisiana de agricultura y silvicultura Gil más Dozier, en el cargo de 1976 a 1980, frente a auto de procesamiento con violaciones de ambos la Hobbs y las leyes RICO. Lo acusaron de convincentes las empresas que con su Departamento para hacer contribuciones de campaña a su favor. En 23 de septiembre de 1980, la Baton Rouge-base Corte de districto de Estados Unidos para el districto medio de Luisiana más Dozier declarados culpable de cinco cargos de extorsión y crimen organizado. La pena de prisión de diez años, más tarde actualizado a dieciocho cuando se determinaron otros delitos y una multa de 25.000 $ fue suspendido pendiente de apelación y más Dozier seguía siendo libre en libertad bajo fianza. Finalmente trabajó casi cuatro años hasta un presidencial conmutación lo liberaron en 1986.

PD de Key West

De junio de 1984 el Departamento de policía de Key West situado en el Condado de Monroe, Florida, fue declarada una empresa criminal en la federal Estatutos RICO después de un largo Departamento de Justicia de Estados Unidos investigación. Varios oficiales de alto rango del Departamento, entre ellos el subjefe de policía Raymond Cassamayor, fueron arrestados por cargos federales de correr un raqueta de la protección para ilegal cocaína contrabandistas. En ensayo, un testigo declaró que habitualmente entrega bolsas de cocaína al Subdirector de la oficina en el Ayuntamiento.

Michael Milken

El 29 de marzo de 1989 American financiero Michael Milken fue acusado de 98 cargos de extorsión y fraude relacionados con una investigación sobre una denuncia de insider trading y otros delitos. Milken fue acusado de utilizar una amplia red de contactos para manipular precios de bonos y acciones. Fue una de las primeras ocasiones que una acusación de RICO fue traída contra una persona sin vínculos con la delincuencia organizada. Milken se declaró culpable de seis delitos menor de fraude de valores y evasión de impuestos en lugar de riesgo de pasar el resto de su vida en prisión y acabó de pasar 22 meses en prisión. Milken fue ordenado también prohibido para la vida de la industria de valores.

En 07 de septiembre de 1988, empleador de Milken, Drexel Burnham Lambert, fue amenazado con cargas RICO respondat superior, la doctrina legal que las empresas son responsables de los crímenes de sus empleados. Drexel evita cargas RICO introduciendo un Súplica de Alford a delito menor de estacionamiento stock y stock manipulación. En una declaración cuidadosamente redactada, Drexel dijo que fue "no en condiciones de disputar las acusaciones" hecha por el gobierno. Si Drexel había sido acusado bajo estatutos RICO, habría tenido que depositar una fianza de rendimiento de hasta $ 1 billón para evitar que sus activos congelados. Esto habría tomado precedencia sobre todos los de la firma de otras obligaciones, incluyendo los préstamos que 96 por ciento de su base de capital. Si el enlace nunca tuvo que ser pagado, sus accionistas habría sido prácticamente aniquilados. Puesto que los bancos no extienden crédito a una empresa de procesado bajo RICO, una acusación probablemente habría puesto Drexel fuera del negocio. Por al menos una estimación, una acusación de RICO habría destruido la empresa dentro de un mes. Años más tarde, Drexel Presidente y CEO José Fred dijo que Drexel no tuvo opción que declararse culpable porque "una institución financiera no puede sobrevivir una acusación de RICO".

Grandes ligas de béisbol

En 2002, los propietarios de la ex minoría de la Expos de Montreal equipo de béisbol presentó cargos bajo la Ley RICO contra Grandes ligas de béisbol Señor Comisario Bud Selig y el ex dueño de Expos Jeffrey Loria, alegando que Selig y Loria conspiraban deliberadamente a devalúan el equipo para el beneficio personal en la preparación de un movimiento. Si encontrado responsable, béisbol de grandes ligas podría haber sido responsable de hasta $ 300 millones en daños punitivos. El caso duró dos años, con éxito barreno movimiento de las Expos Washington o contracción durante ese tiempo. Finalmente fue enviado a arbitraje donde los árbitros falló a favor de las grandes ligas, permitiendo el traslado a Washington para tomar lugar.

Activistas de la favorable-vida

Las leyes RICO citaron con éxito en AHORA v. Scheidler, 510 Estados Unidos 249, 114 S. CT. 798, 127 L.Ed. 2d 99 (1994), un juego en que ciertos partidos, incluyendo el Organización Nacional para las mujeres, buscó daños y una orden judicial contra activistas de la favorable-vida que bloquear físicamente el acceso a aborto clínicas. El tribunal sostuvo que una empresa RICO no necesita un motivo económico, y que la red de acción pro-vida, por tanto, podría calificar como una empresa RICO. La Corte ordenó prisión preventiva para el examen de si PLAN cometido los actos necesarios en un patrón de actividad del crimen organizado.

Departamento de policía de los Angeles

En abril de 2000, federal juez William J. Rea en Los Angeles, gobernando en una Escándalo de Rampart caso, dijo que los demandantes podrían perseguir RICO reclamaciones contra la policía de los ÁNGELES, un hallazgo sin precedentes. La idea de que una organización policial podría ser caracterizado como un chantaje empresa menearon hasta City Hall y más dañada la imagen ya empañada de la LAPD. Sin embargo, en julio de 2001, U.S. distrito juez Gary A. Feess dijo que los demandantes no tienen legitimación para demandar a la policía de los ÁNGELES bajo RICO porque ellos están alegando lesiones personales, más que económica o daños a la propiedad.

Mohawk Industries

En 26 de abril de 2006, el Corte Suprema de justicia oído Mohawk Industries, Inc. v. WilliamsNo. 05-465, 547 U.S. 516 (2006), que refiere a qué tipo de empresas cayó bajo el alcance del RICO. Mohawk Industries había supuestamente contratado extranjeros ilegales, en violación de RICO. El Tribunal preguntó a decidir si las Industrias Mohawk, junto con agencias de reclutamiento constituye una 'empresa' que puede ser procesada bajo RICO, pero en junio de ese año despidió el caso y remitido a Tribunal de Apelaciones.

Latin Kings

En 20 de agosto de 2006, en Tampa, Florida, la mayoría de los miembros de la dirección de estado de la cuadrilla de la calle, la Latin Kings, fueron detenidos en relación con cargos de conspiración RICO a extorsión y actualmente esperan juicio. La operación, denominada "Corona roto", concentrado en liderazgo en todo el estado de los Reyes latinos. La incursión se produjo en el Club Americano del Caribe. Junto con Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, Departamento de policía de Tampa, la Procuraduría estatal, la FBI, Inmigración y aduanasy el federal Oficina de Alcohol, tabaco y armas de fuego participaron en la operación. Incluido en la detención fueron líder Gilberto Santana de Brooklyn NY, capitán Luis Hernández desde Miami FL, afiliados Celina Hernández, Michael Rocca afiliados, afiliados Jessica Ramirez, afiliados Reinaldo Arroyo, afiliado Samual Alvarado, Omari Tolbert, Edwin DeLeon y muchos otros, por un total de 39.

Familia del crimen de Gambino

También, en Tampa, en 16 de octubre de 2006, cuatro miembros de la Familia del crimen de Gambino (Capo Ronald TrucchioTerry Scaglione, Steven Catallono, Anthony Mucciarone y asociado Kevin McMahon) fueron juzgados bajo estatutos RICO, encontrados culpable y condenado a vida en prisión.

Familia del crimen de Lucchese

A mediados de 1990, enjuiciar a los abogados Gregory O'Connell y Charles Rose utiliza cargas RICO a la Familia Lucchese dentro de un período de 18 meses. Desmantelamiento de la familia de Lucchese mantuvo un profundo impacto financiero en Mafia anteriormente empresas como construcción, prendas de vestir y acarreo de basura. Aquí dominó y extorted el dinero a través de impuestos, cuotas y cargos. Un ejemplo de esta extorsión fue a través de la basura. Acarreo de la basura de la World Trade Center costo de los propietarios de edificio $ 1,2 millones por año a retirarse cuando la Mafia monopolizado el negocio, en comparación con $150.000 por año cuando se podrían buscar las ofertas competitivas.

Equipo de Chicago

En 2005, la Departamento de Justicia de Estados Unidos's Secretos de familia de operación acusado 15 Equipo de Chicago (también conocido como el traje, la Mafia de Chicago, la mafia de Chicago o la organización) los miembros y asociados en predicados RICO. Cinco acusados fueron declarados culpables de RICO violaciones y otros delitos. Seis culpable, dos murieron antes del juicio y uno era demasiado enfermo para ser juzgado.

Michael Conahan y Mark Ciavarella

Un gran jurado federal en el distrito medio de Pennsylvania dictó una cuenta de 48 acusación contra el ex Condado de Luzerne Jueces de la corte de súplicas comunes Michael Conahan y Mark Ciavarella. Los jueces fueron acusados de RICO después de presuntamente cometer actos de fraude del alambre, fraude de correo, evasión de impuestos, lavado de dinero, y fraude de servicios honestos. Los jueces fueron acusados de tomar contragolpes para viviendas menores de edad, que los jueces condenados en su mayoría pequeños delitos, en un centro de detención privado. El incidente fue apodado por muchos periódicos locales y nacionales como el "Niños para escándalo de dinero en efectivo". En 18 de febrero de 2011, un jurado federal declaró culpable Michael Ciavarella de extorsión debido a su participación en aceptar pagos ilegales de Robert Mericle, el desarrollador de PA cuidado de niños y el abogado Robert Powell, copropietario de la instalación. Ciavarella se enfrenta a 38 otras cuentas en el tribunal federal.

Scott W. Rothstein

Scott W. Rothstein es un abogado inhabilitado y el ex accionista gerente, Presidente, y Director Ejecutivo del ahora-difunto Rothstein Rosenfeldt Adler firma de abogados. Fue acusado de financiar su filantropía, contribuciones políticas, salarios firme ley y un estilo de vida extravagante con un masivo 1,2 billones de dólares Esquema Ponzi. En 01 de diciembre de 2009, Rothstein entregado a las autoridades federales y posteriormente fue arrestado por cargos relacionados con RICO. Aunque su alegato de acusación no era culpable, Rothstein cooperó con el gobierno y revertir su súplica a culpable de cinco delitos federales el 27 de enero de 2010. Bond fue negado por el juez del magistrado de Estados Unidos Robin Rosenbaum, quien dictaminó que debido a su habilidad para falsificar documentos, se consideraba un riesgo del vuelo. El 09 de junio de 2010, Rothstein recibió una pena de prisión de 50 años después de una audiencia en un tribunal federal en Fort Lauderdale.

AccessHealthSource

Los once acusados fueron acusados por cargos RICO para supuestamente ayudar a AccessHealthSource, un proveedor de atención médica local en obtener y mantener contratos lucrativos con las entidades de gobierno local y estatal en la ciudad de El Paso, Texas, "a través del soborno y sobornos a funcionarios electos o a sí mismo y a otros, extorsión bajo color de autoridad, promesas planes y artificios, pretensiones falsas, fraudulentas y representaciones y privación del derecho de los ciudadanos a los servicios honestos de sus funcionarios locales electos" (ver denuncia).

FIFA

Catorce acusados asociados a FIFA fueron acusados bajo la Ley RICO 47 cuentas de "crimen organizado, alambre de fraude y conspiración, entre otros delitos, en relación con la participación de los acusados en un plan de 24 años para enriquecerse a través de la corrupción del fútbol internacional. de lavado de dinero" los acusados incluyen muchos actuales y ex oficiales de alto rango de la FIFA y sus afiliados CONCACAF. Los acusados presuntamente habían utilizado la empresa como un frente para recaudar millones de dólares en sobornos que pueden haber influido en Rusia y ganador de Qatar hizo una oferta para el 2018 y 2022 Copas del mundo FIFA respectivamente.

Drummond Company

En el año 2015, la empresa Drummond demandado a abogados Terrence P. Collingsworth y William R. Scherer, el grupo empresario internacional defensores de los derechos (IRAdvocates) y holandés Albert van Bilderbeek, uno de los dueños de Aceite de Llanos, acusándolos de violar RICO alegando que Drummond había trabajado junto a Autodefensas Unidas de Colombia para asesinar a líderes de sindicatos dentro de la proximidad de sus minas de carbón colombiano, que Drummond niega.

Senador de Connecticut Len Fasano

En 2005, un jurado federal ordenó a Fasano para pagar $500.000 en RICO ilegal ayudar a un cliente a ocultar sus activos en un caso de bancarrota.

Arte Cohen vs J. de Donald Trump

Arte Cohen vs J. de Donald Trump fue un RICO demanda colectiva presentada el 18 de octubre de 2013, acusando a Donald Trump de falsificar Universidad Trump "a hacer decenas de millones de dólares" pero entrega "Donald Trump ni una Universidad." El caso era ser escuchado en Corte de districto de Estados Unidos para el distrito sur de California en San Diego, Nº 3:2013cv02519, por juez Gonzalo P. Curiel. Estaba programada para la discusión comenzando el 28 de noviembre de 2016. Sin embargo, apenas 10 días antes de esa fecha y poco después el triunfo ganó las elecciones presidenciales, este caso y otros dos fueron colocados un total de $ 25 millones y sin ninguna admisión de la fechoría por Trump.

Internacionales equivalentes a RICO

La legislación nos RICO tiene otros equivalentes en el resto del mundo. A pesar de Interpol tener una definición estandarizada de RICO-como crímenes, la interpretación y aplicación nacional de legislación (y aplicación) ampliamente varía. Mayoría de las Naciones de cooperar con Estados Unidos sobre la aplicación de RICO sólo donde sus propias leyes se rompen específicamente, pero esto está en consonancia con la Interpol los protocolos para estos asuntos.

Nación, por orden alfabético

• En Australia la Comisión australiana del crimen tiene poderes basados en la legislación y las regulaciones similares.
• En Canadá la Policía montado canadiense real y de la Oficina del Superintendente de instituciones financieras hacer cumplir las normas y reglamentos acumulativamente equivalen a RICO.
• Nueva Zelanda tiene un arreglo similar y Comisión a Australia.
• En Jamaica, el gran crimen organizado y la Agencia de lucha contra la corrupción (MOCA) fue fundada en el 2012 para combatir la corrupción y delitos financieros organizados.

Sin otras naciones hacer cumplir una legislación similar a RICO entre casos de frontera RICO no sería posibles. En el cuerpo general de casos RICO que fue a juicio, al menos el 50% han tenido algún componente para aplicación fuera de Estados Unidos a ellos. El offshoring de dinero de Estados Unidos financiar sistema de extorsión de parte (y sobre todo blanqueo) suele ser un factor que contribuye a esto.

Sin embargo, otros países tienen leyes que permiten el gobierno para apoderarse de bienes de origen ilegal. México y Colombia tienen leyes específicas que definen la participación en organizaciones criminales como un delito independiente, y las leyes que permiten el decomiso de bienes relacionados con estos delitos. Este último proporciona un capítulo específico titulado "Cooperación internacional", que indica a las autoridades mexicanas para cooperar con las autoridades extranjeras con respecto a los activos de la delincuencia organizada en México y proporciona el marco por el cual las autoridades mexicanas educadamente pueden solicitar la cooperación de las autoridades extranjeras respecto de bienes situados fuera de México, en términos de los instrumentos internacionales pueden ser parte de.

Podría decirse que esto pueda interpretarse como permitiendo la aplicación de la Ley RICO en México, siempre y cuando los acuerdos internacionales pertinentes existen entre México y los países con disposiciones RICO o RICO-equivalente.

Véase también

• Empresa Criminal continua
• Patriot Act
• Acto criminal de tribus

Lectura adicional

• Criminal RICO: 18 U.S.C. 1961-1968: un Manual para los fiscales federales. Washington, D.C.: Departamento de Justicia de Estados Unidos, división Criminal, crimen organizado y sección de crimen organizado, [2009].
• Estados Unidos. Congreso. Casa. Comité sobre la judicatura. Subcomité Nº 5. Control de la delincuencia organizada. Audiencias... Noventa primer Congreso, segunda sesión S.30, y propuestas relacionados, relativos al Control del crimen organizado en los Estados Unidos [celebrado] 20 de mayo, 21, 27; 10 de junio, 11, 17; 23 de julio y 05 de agosto de 1970. Washington, D.C.: U.S. Goverment Printing Office, 1970.

Acoplamientos externos

• Ley RICO de u. S. base de datos de la Universidad de Cornell

Otras Páginas

• TranslateApiException: The Azure Market Place Translator Subscription associated with the request credentials has zero balance. : ID=5217.V2 Json.Translate.4C97A67A
• Kallithea, Zakynthos
• Millionnaires d un jour
• Terapia de reemplazo hormonal
• Yones (empresa)
• Sindrome de hombro de Milwaukee
• HTC Legend