419 estafas

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419 estafas son un tipo de fraude y uno de los tipos más comunes de estafa. La estafa implica típicamente prometiendo una parte importante de una gran suma de dinero, que el defraudador requiere un pequeño pago por adelantado para obtener a la víctima. Si una víctima hace el pago, el defraudador inventa una serie de otros cargos para la víctima, o simplemente desaparece.

Hay muchas variaciones sobre este tipo de estafa, incluyendo cuota de avance fraude, fraude de Fifo, Prisionero Español estafa, la estafa de dinero negroy la estafa de Detroit-Buffalo. El número "419" se refiere al artículo del fraude trata de código penal nigeriano. La estafa se ha utilizado con fax y correo tradicional y ahora se utiliza con el Internet.

Versiones en línea de la estafa se originan principalmente en los Estados Unidos, España y Nigeria, con Costa de Marfil, Togo, Sudáfrica, los países bajos y España también con alta incidencia de dicho fraude.

Historia

419 scam es una forma de fraude anticipado-tarifa similar a la Prisionero Español estafa que se remonta a finales del siglo XVIII. En esa estafa, los empresarios fueron contactados por un individuo supuestamente tratando de contrabandear alguien conectado a una familia adinerada de un prisión en España. A cambio de ayuda, el estafador prometió compartir el dinero con la víctima a cambio de una pequeña cantidad de dinero para sobornar a los guardias penitenciarios. Una variante de la estafa que se remontan a los siglos XVIII o XIX, como una carta muy similar, titulada "La carta de Jerusalén", se ve en las memorias de Eugène François Vidocq, un antiguo delincuente francés y investigador privado. Otra variante de la estafa, que se remonta a alrededor de 1830, parece muy similar a lo que pasa hoy por correo electrónico: "Señor, que sin duda estará asombrado al recibir una carta de una persona desconocida a ti, que está a punto de pedirle un favor de ti..." y pasa a hablar de un cofre que contiene 16.000 francos en oro y los diamantes de una marquesa tarde.

El timo 419 moderno se hizo popular durante la década de 1980. Hay muchas variantes de las cartas enviadas. Uno de éstos, enviados por correo postal, fue dirigida al marido de una mujer y preguntó acerca de su salud. A continuación le preguntó qué hacer con los beneficios de una inversión de $ 24,6 millones y terminó con un número de teléfono. Otras cartas oficial fueron enviados desde un escritor quien dijo que él era director de la estatal Corporación Nacional nigeriana de petróleo. Dijo que quería transferir $ 20 millones a la cuenta del destinatario banco – dinero que estaba presupuestado pero nunca pasó. A cambio de transferir los fondos de Nigeria, el destinatario mantendría el 30% del total. Para iniciar el proceso, el estafador pidió algunas hojas de papel con membrete de la empresa, números de cuentas bancarias y otra información personal. Sin embargo otras variantes han implicado mención de un Príncipe nigeriano u otro miembro de una familia real busca transferir grandes sumas de dinero fuera del país.

La propagación de correo electrónico y cosecha de correo electrónico software había bajado significativamente el costo de envío cartas estafa mediante el uso de la Internet. Mientras que Nigeria es más a menudo la nación contemplada en estas estafas, ellos pueden originarse en otras naciones también. Por ejemplo, en 2006, el 61% de los criminales de Internet fueron remontado a ubicaciones en el Estados Unidos, mientras que 16% se trazaron para el Reino Unido y el 6% a ubicaciones en Nigeria. Incluyen otros países conocidos por tener una alta incidencia de fraude anticipado-tarifa Costa de Marfil, Togo, Sudáfrica, el Países Bajos, y España.

Nigeria puede haber sido señalado una de las razones es la naturaleza aparentemente cómica, casi ridícula de la promesa de riquezas de África occidental de un príncipe Nigeriano. Según Cormac Herley, investigador de Microsoft, "Enviando un correo electrónico que repele todos menos los más crédulos, el estafador obtiene las calificaciones más prometedores para seleccionar auto." Sin embargo, Nigeria ha ganado una reputación como el centro de los estafadores de correo electrónico, y el número 419 se refiere al artículo del código penal nigeriano (parte del capítulo 38: "obtención de propiedad por falsos pretextos; Hacer trampa") con fraude. En Nigeria, los estafadores usan computadoras en Cibercafés para enviar correos electrónicos masivos prometiendo riquezas víctimas potenciales o romance y arrastre para respuestas. Se refieren a sus objetivos como Magas, argot desarrollado a partir de un Yoruba palabra significa "tonto". Algunos estafadores tienen cómplices en los Estados Unidos y en el extranjero que se mueven en terminar el trato una vez realizado el contacto inicial.

En los últimos años, se han hecho esfuerzos, por ambos gobiernos y particulares, para luchar contra los estafadores en advance-fee fraudes y 419 estafas. En 2004, el gobierno nigeriano formó el Comisión de delitos económicos y financieros (EFCC) para combatir los delitos económicos y financieros, tales como fraude de pago avanzado. En 2009, Nigeria la EFCC anunció que han adoptado la tecnología inteligente desarrollada por Microsoft para rastrear correos electrónicos fraudulentos. Esperaban tener el servicio, denominado "Garra de águila", funcionando a plena capacidad para advertir a un cuarto de 1 millón de víctimas potenciales. Algunas personas también pueden participar en una práctica conocida como Scam baiting, en el cual plantean como objetivos potenciales y enganchar los estafadores en extenso diálogo con el fin de perder su tiempo y disminuir el tiempo que tienen disponible para víctimas reales. Detalles sobre la práctica de scam baiting e ideas, son crónica en un sitio web, 419eater.com, lanzado en 2003 por Michael Berry. Un caso particularmente notable de scam baiting implicó a un americano que se identificó a un estafador nigeriano como Kirk. Cuando el estafador, que al parecer nunca había oído hablar de la serie de televisión Star Trek — le pidió los datos de su pasaporte, "Kirk" envió una copia de un pasaporte falso con una foto de Star Trekdel capitán Kirk, esperando que el estafador intentar usarlo y arrestados.

Implementación

Letra de estafa publicada dentro de Sudáfrica

Esta estafa generalmente comienza con una carta o correo electrónico supuestamente enviado a un destinatario seleccionado pero envió a muchos, haciendo una oferta supuestamente resultaría en un beneficio grande para la víctima. Más recientemente, los estafadores también utilizado cuentas falsas pero parece plausible en las redes sociales para hacer contacto con las víctimas potenciales.

Línea de asunto del correo electrónico a menudo dice algo como "Desde el escritorio del abogado [nombre]", "se necesita su ayuda", y así sucesivamente. Los detalles varían, pero la historia de siempre es que una persona, a menudo un gobierno o empleado del banco, sabe de una gran cantidad de dinero no reclamado o de oro que él no puede acceder directamente, generalmente porque no tiene derecho a ello. Esas personas, que pueden ser reales pero gente suplantada o ficticios personajes interpretados por el estafador, podría incluir, por ejemplo, la esposa o hijo del depuesto líder africano que ha amasado una fortuna robada, un empleado de banco que sabe de una persona rica enferma con ningún pariente o un rico extranjero que depositaron dinero en el Banco justo antes de morir en un accidente de avión (no dejando voluntad o conocido pariente), un soldado estadounidense que ha topado con un alijo oculto de oro en Irak, una empresa auditada por el gobierno, un descontento obrero o funcionario corrupto del gobierno que ha malversado fondos, un refugiado, y caracteres similares. El dinero podría ser en forma de lingotes de oro, polvo de oro y dinero en una cuenta bancaria, diamantes de sangre, una serie de cheques o giros bancarios, etcétera. Las sumas implicadas son generalmente en los millones de dólares, y el inversor se promete una gran proporción, típicamente diez a cuarenta por ciento, a cambio de ayudar el defraudador para recuperar o expatriados el dinero. Aunque la gran mayoría de los receptores no responden a estos emails, hacer sobre un porcentaje muy pequeño, lo suficiente para hacer que valga la pena, el fraude se pueden enviar tantos millones de mensajes diariamente.

Para ayudar a persuadir a la víctima a aceptar el trato, el estafador a menudo envía uno o más documentos falsos, cojinete oficial del gobierno sellos, y sellos. 419 estafadores a menudo mencionan falsas direcciones y usan fotografías tomadas de Internet o de las revistas que falsamente representan a sí mismos. A menudo una fotografía utilizada por un estafador no es una foto de cualquier persona involucrada en el esquema. "Varias personas" implicadas en los esquemas son ficticios; el autor del artículo "África occidental Advance Fee fraudes" Publicada en el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos en Abiyán, Costa de Marfil cree que, en muchos casos, una persona controla muchas personas ficticios utilizados en estafas.

Una vez que se ha ganado la confianza de la víctima, el estafador luego introduce un retardo o monetaria obstáculo que impide que el trato que ocurre como estaba previsto, tales como "para transmitir el dinero, necesitamos que sobornar a un funcionario del banco. Podría ayudarnos con un préstamo?"o"Para que ser parte de la transacción, debe tener fondos en un banco nigeriano de $100,000 o más"o similar. Este es el dinero que se robaron la víctima; la víctima voluntariamente transfiere el dinero, generalmente a través de algún canal irreversible como una transferencia bancaria, y el estafador recibe y lo bolsillos. Más demoras y costos adicionales se añaden, siempre manteniendo la promesa de una inminente transferencia grande vivo, convencer a la víctima que el dinero de la víctima está pagando actualmente está cubierto varias veces por la recompensa. La implicación que estos pagos se utilizará para "delitos" como soborno, y hasta que el dinero está siendo prometieron es robado de un gobierno o una familia real/rica, a menudo impide que la víctima contarles a otros acerca de la "transacción", que implicaría admitir que pretendían ser cómplice de un crimen internacional. Presión psicológica a veces se agrega al afirmar que la parte nigeriana, a pagar algunas cuotas, tuvo que vender pertenencias y pedir prestado dinero en una casa, o mediante la comparación de la escala de sueldos y las condiciones de vida en África que en Occidente. Gran parte del tiempo, sin embargo, la presión psicológica necesaria se uno mismo aplica; una vez que las víctimas han aportado dinero para el pago, sienten que tienen un gran interés en ver el "trato" a través de. Algunas víctimas incluso creen que pueden engañar a la otra parte y a pie con todo el dinero en lugar de sólo el porcentaje que se les prometió.

El hecho esencial en todas las operaciones de avance-fee fraude es la transferencia de dinero prometido a la víctima nunca sucede, porque el dinero no existe. Los autores se basan en el hecho de que, cuando la víctima se da cuenta de este (a menudo solamente después ser confrontado por un tercero que ha notado las transacciones o conversación y reconoce la estafa), la víctima puede haber enviado miles de dólares de su propio dinero y a veces miles más que se haya prestado o robado, el estafador vía un medio imposible de rastrear o irreversible tales como transferencia bancaria. El estafador desaparece, y la víctima queda enganchado por el dinero que envían a los estafadores.

Durante el curso de muchos esquemas, los estafadores pregunte víctimas para suministrar información de cuenta bancaria. Generalmente es una "prueba" ideada por el estafador de medir de la víctima credulidad; la información de cuenta bancaria no se utiliza directamente por el estafador, porque un retiro fraudulento de la cuenta es más fácilmente detectado, invierte y rastreado. Estafadores en cambio suele solicitar que los pagos se realizan mediante un transferencia bancaria servicio como Western Union y MoneyGram. La razón esgrimida por el estafador generalmente se refiere a la velocidad en los cuales el pago puede ser recibido y procesado, permitiendo la liberación rápida de la supuesta recompensa. La verdadera razón es que similares métodos de pago y transferencias son irreversibles, imposible de encontrar y, porque la identificación más allá del conocimiento de los detalles de la transacción a menudo no es necesario, totalmente anónimo. Sin embargo, información de cuenta bancaria obtenida por los estafadores a veces se vende a granel a otros estafadores, que esperen unos meses para la víctima reparar los daños causados por la estafa inicial, antes de asaltar las cuentas que la víctima no se cerró.

Números telefónicos utilizados por los estafadores tienden a venir de teléfonos móviles. En Costa de Marfil un estafador puede comprar un celular barato y una tarjeta SIM prepagada sin presentar ninguna información de identificación. Si creen que los estafadores están siendo rastrearon, que deseche sus teléfonos móviles y comprar otros nuevos.

Los e-mails spam utilizados en estas estafas son a menudo enviados desde Cibercafés equipadas con conexión a internet vía satélite. Direcciones de destinatarios y el contenido del correo electrónico son copiados y pegados en una interfaz webmail utilizando un medio de almacenamiento independiente, como una tarjeta de memoria. Ciertas áreas de Lagos, tales como Festac, contienen muchos cyber cafés que sirven a los estafadores; Cyber cafés a menudo sellar sus puertas fuera de las horas, como de 22:30 a 7:00, para que los estafadores interior puede trabajar sin miedo del descubrimiento.

Nigeria también contiene muchas empresas que proporcionan documentos falsos utilizados en estafas; después de una estafa que implican una firma falsificada del presidente nigeriano Olusegun Obasanjo en verano de 2005, las autoridades nigerianas atacaron un mercado en la sección Oluwole de Lagos. La policía incautó miles de pasaportes nigerianos y no nigeriano, 10.000 en blanco British Airways embarque, 10.000 postales de Estados Unidos giros postales, documentos aduaneros, Universidad falsos certificados, 500 planchas de impresión y 500 equipos.

El "éxito" de los estafadores también es difícil de medir, ya que están operando ilegalmente y no hacer un seguimiento de números específicos. Un individuo estima envió 500 correos electrónicos por día y recibió siete respuestas, alegando que cuando recibió una respuesta, era del 70 por ciento ciertos que le sacaría el dinero. Si decenas de miles de e-mails son enviados cada día por miles de personas, no se necesita una muy alta tasa de éxito que valga la pena.

Elementos comunes

Cheques falsos

Cheques fraudulentos y giros son elementos clave en muchas estafas advance-fee, tales como subasta/clasificados listado sobrepago, estafas de lotería, estafas de herencia, etc. y puede utilizarse en casi cualquier estafa cuando se requiere un "pago" a la víctima para ganar, recuperar o solidificar aún más confianza y seguridad de la víctima en la validez del esquema.

El uso de cheques en una estafa se basa en una ley de Estados Unidos (y la práctica común en otros países) sobre cheques: cuando un regalos de titular de la cuenta un cheque para depósito o en efectivo, el banco debe (o en otros países, generalmente) poner los fondos a disposición del titular de la cuenta entre 1 – 5 días hábiles, independientemente de cuánto se tarda en realidad para que el cheque despejar y fondos a ser transferidos desde la emisión del banco. Los cheques proceso normalmente tarda 7 – 10 días y puede tomar hasta un mes cuando se trata con bancos extranjeros. El tiempo entre los fondos que aparecen como disponibles para el titular de la cuenta y el cheque de compensación es conocido como el "flotador", tiempo durante el cual el Banco técnicamente podría decirse que han flotado un préstamo para el titular de la cuenta para ser cubierto con los fondos del Banco despejando el cheque.

El cheque dado a la víctima suele ser falsificados pero dibujado en una cuenta real con fondos reales en ella. Con un pedazo de software como QuickBooks o cheque impreso en blanco stock, utilizando la información correcta de la banca, el estafador puede imprimir fácilmente un cheque que tiene un aspecto absolutamente genuino, pasa todas las pruebas falsificadas y puede incluso claro pagando la cuenta si la información es exacta y los fondos están disponibles. Sin embargo, si aclara o no, finalmente resulta evidente para el banco o el titular de la cuenta que el cheque es una falsificación. Esto puede ser poco como tres días después de que los fondos están disponibles si el Banco supuestamente cubriendo el cheque Descubre la información de cheque no es válido, o podría tomar meses para un negocio o individuales para notar el proyecto fraudulento en su cuenta. Se ha sugerido que en algunos casos el cheque es genuino, no obstante el defraudador tiene un amigo (o soborna a un funcionario) en el banco pagador para reclamar es un falso semanas o incluso meses después cuando llega el cheque físico en el banco pagador.

Independientemente de la cantidad de tiempo involucrado, una vez que el Banco cheques es alertado que el cheque es fraudulento, se revierte la transacción y el dinero retirado de la cuenta de la víctima. En muchos casos, esto pone a las víctimas en deuda con sus bancos como la víctima generalmente ha enviado una gran parte del cheque por alguna causa no reversible 'transferencia bancaria' (típicamente Western Union) que el estafador y, puesto que se han enviado los fondos no cobrados más que presentan otro tipo de fondos en la cuenta de la víctima, un sobregiro resultados.

Transferencias Western Union y MoneyGram

Western Union, Avenue de Choisy( fr), Paris 13 ^e

Un elemento central de advance-fee fraude es que la transacción de la víctima para el estafador debe ser indetectable e irreversible. De lo contrario, la víctima, una vez que tomen conciencia de la estafa, puede recuperar correctamente su dinero y funcionarios alertas que pueden rastrear las cuentas utilizadas por el estafador.

Transferencias vía Western Union y MoneyGram son ideales para este propósito. Transferencias internacionales no pueden ser canceladas o al revés, y la persona que recibe el dinero no puede ser rastreada. Otras formas cancelables similares de pago incluyen giros postales y cheques, pero como transferencia vía Western Union o MoneyGram es el método más rápido, es el más común.

Western Union y MoneyGram hacen un significativo ingreso de las cuotas pagadas por miles de las víctimas del fraude.

Comunicación anónima

Puesto que las operaciones del estafador deben ser indetectable para evitar la identificación, y porque el estafador es a menudo haciéndose pasar por otra persona, cualquier comunicación entre el estafador y su víctima debe hacerse a través de canales que ocultan la verdadera identidad del estafador. Las siguientes opciones en particular son ampliamente utilizadas.

Correo electrónico basado en Web

Porque muchos servicios de correo electrónico gratuito no requiere información válida de identificación y también permite la comunicación con muchas de las víctimas en un lapso corto de tiempo, son el método preferido de comunicación para los estafadores. Algunos servicios de ir tan lejos como para enmascarar (dirección) del remitente fuente IPGmail siendo una opción común), haciendo que el estafador más difícil de rastrear a país de origen. Mientras que Gmail hecho tira de cabeceras de mensajes de correo electrónico, de hecho es posible trazar una dirección IP de un correo. Los estafadores pueden crear tantas cuentas como lo desean y a menudo tienen varios a la vez. Además, si los proveedores de correo electrónico sean alertados a las actividades del estafador y suspensión la cuenta, es un asunto trivial para el estafador simplemente crear una nueva cuenta para reanudar la estafa.

Secuestro/amigo estafas por correo electrónico

Captura de pantalla Firefox 2.0.0.1 "phishing" ADVERTENCIA del sitio sospechoso

Algunos estafadores secuestran cuentas de correo electrónico existentes y utilizan para fines de fraude advance-fee. En un intento de los defraudar a de los defraudadores correo electrónico asociados, amigos o familiares del propietario legítimo de la cuenta. Variedad de técnicas tales como "phishing", keyloggers, virus informáticos se utilizan para obtener información de inicio de sesión para la dirección de correo electrónico.

Transmisiones de fax

Máquinas de facsímil son herramientas utilizadas del negocio, cuando un cliente requiere una copia de un documento. Ellos pueden también ser simulados mediante servicios web y hecho imposibles de encontrar mediante el uso de teléfonos prepagados conectados a máquinas de fax móvil o por el uso de una máquina de fax público como una propiedad de un negocio de procesamiento de documentos De FedEx Office/Kinko. Por lo tanto, los estafadores posando como entidades empresariales suelen utilizan fax transmisiones como una forma anónima de comunicación. Esto es más caro, como el teléfono y fax equipos cuestan más que el correo electrónico, pero a una víctima escéptica puede ser más creíble.

Mensajes SMS

Abusando de remitentes SMS a granel tales como Avispas, los estafadores suscripción a estos servicios, utilizando datos de inscripción fraudulenta y pagar ya sea mediante efectivo o tarjeta de crédito robada. Luego envían masas de no solicitado SMS a las víctimas diciendo han ganado un concurso, lotería, recompensa, o como evento y tienen que contactar con alguien para reclamar su premio. Típicamente los detalles de la fiesta para contactarse será una dirección de correo electrónico igualmente imposible de rastrear o un número de teléfono virtual. Estos mensajes pueden enviarse un fin de semana cuando no está trabajando personal de abuso de los proveedores de servicios, permitiendo el estafador poder abusar de los servicios para un fin de semana. Incluso cuando es rastreable, dan los procedimientos largos y sinuosos para procurar la recompensa (real o irreal) y también con el inminente enormes costos de transporte y de los cargos impuestos. El origen de tales mensajes SMS son a menudo de sitios web y direcciones falsas.

Una innovación reciente (mediados de 2011) es el uso de un número de tarifa Premium 'llamar' (en lugar de un sitio web o correo electrónico) en el SMS. En llamando al número, la víctima es el primera aseguró que "son un ganador" y luego sometido a una larga serie de instrucciones sobre cómo recoger sus "ganancias". Durante el mensaje, habrá frecuentes instrucciones para 'anillo de nuevo en caso de problemas'. La llamada es siempre 'cortar' justo antes de que la víctima tenga la oportunidad de observar todos los detalles. Algunas víctimas llamaren varias veces en un esfuerzo por recoger todos los detalles. El estafador así hace su dinero con los honorarios cobrados por las llamadas.

Servicios de retransmisión de telecomunicaciones

Muchas estafas usan llamadas telefónicas para convencer a la víctima que la persona en el otro extremo del trato es una persona real y veraz. El estafador, posiblemente, haciéndose pasar por un ciudadano estadounidense u otra persona de una nacionalidad o género, distinto del suyo, podría despertar sospechas llamando a la víctima. En estos casos, los estafadores usan TRS, Estados Unidos federalmente financiado por servicio de retransmisión donde un operador o un programa de traducción del texto/discurso actúa como intermediario entre alguien usando un teléfono ordinario y un llamador sordo usando TDD u otros teleimpresor dispositivo. El estafador puede reclamar son sordos, y que debe utilizar un servicio de retransmisión. La víctima, posiblemente aspirada por simpatía para un llamador con discapacidades, podría ser más susceptible al fraude.

Confidencialidad las leyes y regulaciones de la FCC requieren los operadores de llamadas literal y se adhieren a un estricto código de ética y confidencialidad. Por lo tanto, ningún operador de retransmisión puede juzgar la legalidad y la legitimidad de una llamada de retransmisión y debe transmitirla sin interferencias. Esto significa que el operador de retransmisión no puede advertir a las víctimas, incluso cuando sospechan que la llamada es una estafa. MCI dijo que aproximadamente uno por ciento de su IP Relay llama en 2004 eran estafas.

Servicios de retransmisión telefónica de seguimiento es relativamente fácil, así que los estafadores tienden a preferir servicios de retransmisión de protocolo de Internet tales como IP Relay. En una estrategia común, atan sus direcciones IP en el extranjero a un router o servidor ubicado en suelo estadounidense, permitiéndoles utilizar proveedores de servicios de relevo estadounidense sin interferencias.

TRS se utiliza a veces para pasar información de tarjeta de crédito para realizar una compra fraudulenta con una tarjeta de crédito robada. Sin embargo, en muchos casos es simplemente un medio para que el estafador más para atraer a la víctima en la estafa.

Invitación a visitar el país

A veces, las víctimas son invitadas a un país para conocer a funcionarios del gobierno, un socio de los estafadores, o el estafador se. Algunas víctimas que viajan en su lugar se llevan a cabo para el rescate. Estafadores pueden solicitarle una víctima de él o ella no necesita obtener un Visa o que los estafadores proporcionará la visa. Si la víctima hace esto, los estafadores tienen el poder para extorsionar a la víctima. A veces las víctimas son rescatadas o, como en el caso del griego George Makronalli, quien salió de su casa a Sudáfrica, mueren. En 1999, millonario noruego Kjetil Moe también fue atraído a Sudáfrica por 419-artistas de la estafa y asesinado. Según un informe del Departamento de estado de 1995, más de quince personas entre 1992 y 1995, incluyendo un ciudadano estadounidense, han sido asesinadas en Nigeria sigue a través de advance-fee fraudes.

Variantes

Vea también: Fraude en Internet, Lista de estafas por correo electrónico y "phishing"

Hay muchas variaciones en las historias más comunes, y también trabaja muchas variaciones en la forma en la estafa. Algunas de las variantes más comunes implican estafas laborales, estafas de lotería, alquileres y las ventas en línea y romance estafas. Muchos fraudes incluyen las ventas en línea, tales como los anunciados en los sitios web tales como Craigslist y eBay, o incluso con propiedades de alquiler. Es importante tener en cuenta que es más allá del alcance de este artículo para cada tipo de tarifa avanzada conocido fraude o esquema 419 la lista. Por el contrario, esto sólo cubre algunos de los tipos principales. Ejemplos adicionales pueden estar disponibles en el enlaces externos sección al final de este artículo.

Estafas laborales

Artículo principal: Estafas laborales

Esta estafa está dirigido a personas que han publicado sus currículos en sitios de trabajo por ejemplo. El estafador envía una carta con el logotipo de una empresa falsificadas. La oferta de trabajo generalmente indica excepcional sueldo y beneficios y pide que la víctima necesita un "permiso de trabajo" para trabajar en el país e incluye la dirección de un (falso) "funcionario" en contacto con. El "funcionario" luego procede a Polar permiso de la víctima mediante la extracción de honorarios del usuario desprevenido por la labor y otros cargos. Una variante de la estafa de trabajo reclutas independientes buscan legítimo Curro (tal como en la edición o traducción), y luego ofrece "pre pago" por su trabajo.

Muchas compañías legítimas (o por lo menos totalmente registradas) funcionan de forma similar, utilizando este método como su principal fuente de ingresos. Algunos modelos y agencias de acompañantes dirá a los solicitantes que tengan un número de clientes alineados, pero que requieren una "cuota" de las clases a cuenta para el procesamiento y los gastos de marketing, o así se afirma, que se paga en un número de métodos untraceable, más a menudo en efectivo; una vez que el pago, el solicitante es informado el cliente ha cancelado, y posteriormente se nunca en contacto con el solicitante otra vez.

El estafador entra en contacto con la víctima para interesarlos en una oportunidad de "trabajar en casa", o les pide que cobrar un cheque o giro postal que por alguna razón no pueden ser redimido localmente. En un artículo de portada, el autor de la estafa desea la víctima para trabajar como "mystery shopper", evaluar el servicio prestado por MoneyGram o Western Union ubicaciones dentro de los principales minoristas tales como Wal-Mart. El estafador envía la víctima un falso cheque o giro postal, la víctima cobra él, envía el dinero que el estafador por transferencia bancaria y el estafador desaparece. Más tarde se descubrió la falsificación y la transacción bancaria es al revés, dejando a la víctima responsable por el balance. Esquemas basados únicamente en cheques generalmente ofrecen sólo una pequeña parte de la cantidad total de la cuenta, con la garantía de que seguirán muchos más cheques; Si compra en la estafa y cambia todos los cheques de la víctima, el estafador puede ganar a lo grande en un período muy corto de tiempo.

Estafa de lotería

Artículo principal: Estafa de lotería

La estafa de lotería consiste en falsos avisos de gana lotería. El ganador generalmente se le pide que envíe información confidencial como nombre, dirección de residencia, ocupación/posición, lotería número etc. a una cuenta de correo electrónico gratuito que a veces es imposible de rastrear o sin ningún vínculo. El estafador luego notifica a la víctima que liberar los fondos requiere una pequeña cuota (seguros, registro o envío). Una vez que la víctima envía la tasa, el estafador inventa otra cuota.

Tanto como las distintas formas de fraude sobrepago detallada anteriormente, una nueva variante de la estafa de lotería consiste en cheques falsos o robados enviados a "ganador" de la lotería (estos cheques que representan una parte del pago de las ganancias). El ganador es más probable que asuma que la victoria es legítimo y por lo tanto más propensos a enviar la cuota (que no se da cuenta de una cuota de avance). El cheque y fondos asociados están marcados por el banco cuando se descubrió el fraude y debitado de la cuenta de la víctima.

En 2004 apareció una variante de la estafa de lotería en los Estados Unidos. Artistas de fraude mediante el esquema de llaman las víctimas en los teléfonos; un estafador dice a una víctima de un gobierno les ha dado una beca y deben pagar una tasa de avance, generalmente alrededor de $250, para recibir la beca.

Alquileres y ventas en línea

Muchos fraudes implican la compra de bienes y servicios a través de anuncios clasificados, especialmente en sitios como Craigslist, eBay, o Gumtree. Esto implican típicamente el estafador ponerse en contacto con el vendedor de un determinado bien o servicio por teléfono o correo electrónico expresando su interés en el tema. Entonces normalmente envían un falso cheque escrito por un monto mayor que el precio de venta, pidiendo el vendedor envíe la diferencia a otra dirección, generalmente por giro postal o Western Union. Un vendedor dispuesto a vender un producto en particular no puede esperar a que el cheque despejar, y cuando los malos rebotes, atado con alambre los fondos ya se han perdido.

Otros estafadores pueden ser listado de artículos a la venta en Internet, generalmente caros electrónica de consumo, tales como cámaras o ordenadores, pero en un "robo" de un precio muy por debajo del valor de venta por menor. Cuando una víctima coloca una orden para el artículo, estás contactaron por un "vendedor" que tendrán que pagar extra por las baterías, tarjetas de memoria, cables, manuales, garantías, etc., explica. Si la víctima se niega e intenta pedir el tema anunciado, de repente se convierte en indefinidamente fuera de stock. A veces, el estafador le pedirá un depósito (no reembolsable) hacer el pedido, y el producto nunca llega.

Algunos estafadores publicitación falsas conferencias académicas en lugares exóticos o internacionales, con sitios web falso, agendas programadas y expertos en publicidad en un campo particular que presentará allí. Ofrecen a pagar el billete de avión de los participantes, pero no el alojamiento en el hotel. Va a extraer dinero de las víctimas cuando intentan reservar su alojamiento en un hotel de inexistente.

A veces, una propiedad de alquiler barato es anunciada por un propietario falso, que suele ser de estado (o país) y pregunta por el alquiler o depósito para ser conectado a ellos. O el estafador encuentra una propiedad, pretende ser el dueño, lo muestra en línea y se comunica con el aspirante a inquilino para hacer un depósito en efectivo. El estafador puede también ser el arrendatario así como, en cuyo caso pretenden ser un estudiante extranjero y póngase en contacto con un propietario que buscan un alojamiento. Han estado generalmente no son todavía en el país y deseo para garantizar alojamiento antes de llegar. Una vez que se negocian los términos, se reenvía un cheque falso por un monto mayor que negoció y el estafador le pide al propietario del alambre de la devolución del dinero.

Estafas del animal doméstico

Esta es una variación de la estafa de las ventas en línea donde se anuncian las mascotas de alto valor, escasas como carnada en los sitios web de publicidad en línea mediante verificación pequeño vendedor real como Craigslist, Gumtree, y Correo basura. Tampoco puede anunciarse la mascota como para la venta o en adopción. Típicamente la mascota se anuncia en páginas de publicidad en línea completas con fotografías tomadas de diversas fuentes como anuncios reales, blogs o donde haya una imagen puede ser robada. Sobre la víctima potencial en contacto con el estafador, el estafador responde preguntando por los datos referentes a de la posible víctima las circunstancias y ubicación bajo el pretexto de garantizar que la mascota tenga un hogar adecuado. Al determinar la ubicación de la víctima, el estafador asegura que está lo suficientemente lejos de la víctima para no permitir que el comprador se ve físicamente la mascota. Debe el estafador ser cuestionado, como el anuncio reclamó un lugar inicialmente, reclamará el estafador trabajo las circunstancias que le obligó a trasladarse. Esto obliga a una situación toda la comunicación vía correo electrónico, teléfono (normalmente untraceable números) y SMS. Sobre la víctima decide adoptar o adquirir la mascota, un mensajero tiene que ser utilizado en realidad parte de la estafa. Si se trata de una mascota adoptada, normalmente la víctima se espera que algún pago tales como seguros, alimentos o transporte. Pago es a través de MoneyGram, las cuentas bancarias de Western Union o dinero mulas donde otras víctimas han sido engañados en el trabajo desde casa estafas.

Numerosos problemas se encuentran en la fase de mensajero de la estafa. La caja es demasiado pequeña y la víctima tiene la opción de compra de un cajón con aire acondicionado o alquilando una prestando también un depósito, llamado típicamente una cuota ADVERTENCIA o precaución. La víctima también puede tener que pagar por seguro si dichos cargos no han sido pagados todavía. Si la víctima paga las cuotas, la mascota puede enfermar y se busca la ayuda de un veterinario para que la víctima tiene que pagar al mensajero. Además, se pedirá la víctima a pagar por un certificado de salud necesarios para el transporte de la mascota y por honorarios perrera durante el período de recuperación. Cuanto más avanza la estafa, el más similar es los honorarios ficticios a las típicas 419 estafas. No es raro ver a costumbres o como cuotas reclamadas si dichos cargos se encajan en la trama de la estafa.

Numerosos sitios de estafa pueden usarse para esta estafa. Esta estafa se ha ligado a las clásicas 419 estafas en los mensajeros ficticios utilizados, como también se utilizan en otros tipos de 419 estafas como estafas de lotería.

Estafa romance

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Uno de la variante es la Estafa romance, un ángulo de dinero-por-romance. El estafador se acerca a la víctima en un servicio de citas online, un mensajería instantánea, o un sitio de redes sociales. El estafador afirma un interés en la víctima, puestos y fotos de una persona atractiva. El estafador utiliza esta comunicación para ganar confianza, entonces pide dinero. El estafador puede pretender estar interesado en conocer a la víctima, pero necesita dinero para reservar un avión, comprar un billete de autobús, alquilar una habitación de hotel, pagar los gastos de personal-viaje como gasolina o un vehículo de alquiler, o para cubrir otros gastos. En otros casos, afirman que están atrapados en un país extranjero y necesitan ayuda para volver, para escapar de la prisión por funcionarios locales corruptos, para pagar los gastos médicos debido a una enfermedad contraída en el extranjero, y así sucesivamente. El estafador puede usar también la confianza ganada por el lado romántico para introducir alguna variante del régimen nigeriano carta original, como diciendo que necesitan sacar dinero u objetos de valor fuera del país y ofrecer a compartir la riqueza, haciendo la solicitud de ayuda en abandonar el país más atractivo a la víctima.

En una versión más reciente de la estafa, el estafador afirma tener información sobre la fidelidad de la pareja de una persona, que compartirán para un honorario. Esta información se obtuvo a través de sitios de redes sociales utilizando los parámetros de búsqueda como 'En una relación' o 'Casado'. Primero se envían correos electrónicos anónimos para intentar verificar recibo, y luego una nueva cuenta de correo electrónico basado en web es enviada junto con instrucciones sobre cómo recuperar la información.

Una estafa de Malasia implica a una "mujer" que se alega para ser mitad americana y mitad asiática con un padre que es americano pero ha muerto. Después de comunicación comienza el objetivo inmediato es pidió dinero para pagar las facturas del hospital enferma madre de la mujer. También, se hacen las peticiones para ayudarla a regresar a los Estados Unidos. En todos los casos el estafador no utiliza una webcam para que el objetivo no puede verificar que la mujer es verdaderamente en la imagen que han enviado. Ofertas para enviar una cámara a la mujer por correo postal (en lugar de dinero para comprarla) son recibidas con hostilidad.

Fraudes internos a menudo implican conocer a alguien en un partido en línea de servicio. El estafador inicia el contacto con su objetivo que es fuera del área y le pide dinero para pagar el transporte. Una "mujer" estafando tenía dinero enviado a un nombre genérico como Joseph Hancock alegando que ella no podría reunir el dinero debido a la pérdida de su pasaporte internacional. Después de enviar el dinero, la víctima se da malas noticias, que la mujer fue asaltada en el camino a la parada de autobús y la víctima se siente obligada a enviar más dinero. El defraudador nunca visita a la víctima y está dispuesto a conversar con la víctima a través de un cliente de chat mientras la víctima está dispuesta a enviar más dinero.

En otra variación en la estafa de romance, las estafador contactos mujeres en Nigeria o en otros lugares, por ejemplo, Ghana, ofreciendo "encontrar a un hombre" para ellos en citas por Internet o en sitios de medios sociales. El estafador le cobrará un honorario por sus servicios a la mujer o incluso puede ofrecer a vender una computadora para que pueda tener acceso directo a Internet y correo electrónico. El estafador luego ejecuta la estafa tradicional para atraer a un hombre en una relación, otra vez usando nombres falsos, historias y fotos.

Otras estafas

Otras estafas involucran bienes no reclamados, también llamado"vacantes"en el Reino Unido. En Inglaterra y Gales (aparte de la Ducado de Lancaster y el Ducado de Cornualles), esta propiedad es administrada por la división de Bona Vacantia del Departamento de la Tesorería del Procurador. Correos electrónicos fraudulentos y cartas que dicen ser de este departamento se han reportado, informando al destinatario son los beneficiarios de una herencia, pero que requieren el pago de una cuota antes de enviar más información o liberar el dinero. En Estados Unidos, los mensajes pueden aparecer a venir desde la nacional Asociación de sin reclamar propiedad administradores (NAUPA). Curiosamente, esto es una verdadera organización de jefes de bienes no reclamados de toda la nación, pero no tiene control sobre cualquier dinero real – mucho menos autoridad para lo repartir a la gente.

En una variante de un presunto fraude 419 Hitman escribe a alguien explicando que ha sido designado para matarlos. Él les dice que sabe que son falsas las acusaciones contra ellos y pide dinero para que pueda recibir el objetivo evidencia de la persona que ordenó el asesinato.

Otra variante del fraude avanzado tarifa es conocida como una gota de paloma. Se trata de un estafa en el cual el marcao "Paloma", se persuade a renunciar a una suma de dinero con el fin de garantizar el derecho a una suma grande de dinero o de objetos más valiosos. En realidad, la estafadores hacerse con el dinero y la marca se queda sin nada. En el proceso, el desconocido (en realidad un embaucador de confianza) pone su dinero con el dinero de la marca (en un envolvente, maletín, o saco) que la marca es entonces confiado. En realidad no se pone en el saco o sobre el dinero, pero se cambió por una bolsa llena de periódico u otro material inservible. A través de varios Teatro, la marca se da la oportunidad de irse con el dinero sin el extraño darse cuenta. En la actualidad, la marca podría ser huyendo de su propio dinero, que todavía tiene el estafador (o se entregó a un cómplice).

Algunos estafadores demandará a las víctimas de estafas anteriores; conocido como un recarga de estafa. Por ejemplo pueden contactar a la víctima diciendo que pueden rastrear y detener a los estafadores y recuperar el dinero perdido por la víctima, por un precio. O pueden decir un fondo ha constituido por el gobierno nigeriano para indemnizar a las víctimas de fraude 419, y todo lo que se requiere es una prueba de la pérdida, información personal y una transformación y tarifa de manipulación. Los estafadores de recuperación obtención listas de víctimas comprándolos a los estafadores originales.

Consecuencias

Las estimaciones de las pérdidas totales debido a la estafa varían ampliamente ya que muchas personas pueden tener vergüenza de admitir que eran lo suficientemente ingenuos para ser estafados para denunciar el crimen. A Estados Unidos Informe de gobierno en 2006 indicó los estadounidenses perdido $ 198,4 millones a fraudes en Internet en 2006, con un promedio de una pérdida de $5.100 por incidente. Ese mismo año, un informe en el Reino Unido afirmó que estas estafas cuestan el Reino Unido economía £150 millones por año, con la víctima promedio perdiendo £31.000. Además del costo financiero, muchas de las víctimas sufren también un costo emocional y psicológico severo, como perder su capacidad de confiar en la gente. Un hombre de Cambridgeshire, UK, comprometido suicidio por iluminación se incendia con gasolina después de darse cuenta que los $ 1,2 millones "internet lotería" que ganó fue en realidad una estafa. En 2007, un estudiante chino en la Universidad de Nottingham se suicidó después de que ella descubrió que ella había caído por una estafa de lotería similar.

Otras víctimas pierden riqueza y amigos, ser distanciados de sus familiares, engañan a los socios, se divorcian o cometen otros delitos en el proceso de cumplir con sus "obligaciones" de los estafadores u obtener más dinero. En 2008, una mujer de Oregon perdió $400.000 a una estafa Fraude nigeriano advance-fee, después de que un correo electrónico le dijo que había heredado dinero de su abuelo perdido. Ella despertó la curiosidad ver porque tuvo un abuelo quien había perdido el contacto con su familia, y cuyas iniciales emparejados los datos indicados en el correo electrónico. Envió cientos de miles de dólares en un período de más de dos años, a pesar de su familia, Banco a encargados de personal y el derecho todo instando a que se detuviera. Los ancianos también son particularmente susceptibles a fraudes en línea como esta, como típicamente provienen de una generación que estaba más confiada, y son a menudo demasiado orgulloso para reportar el fraude. También pueden ser afectados que parientes podrían verlo como una señal de la disminución de capacidad mental, y tienen miedos a perder su independencia.

Aunque el Estados Unidos Comisión Federal de comercio y otras agencias del gobierno son conscientes del fraude nigeriano y advance-fee, víctimas aún pueden ser juzgadas y declarado culpable de crímenes se. Pueden terminar pidiendo prestado o robar dinero para pagar los honorarios del avance, creyendo que un día de pago temprano es inminente. Algunos de los crímenes cometidos por las víctimas incluyen Fraude con tarjetas de crédito, comprobar Kite, y malversación de fondos. Uno San Diego-basado en empresario, James Adler, perdió más de $ 5 millones en una estafa de advance-fee basado en Nigeria. Tiempo un tribunal afirmó que el gobierno nigeriano varios funcionarios (incluyendo un gobernador de la Banco Central de Nigeria) participaron directa o indirectamente y que los funcionarios del gobierno nigeriano podrían ser demandados en los tribunales estadounidenses bajo las excepciones de "actividad comercial" a la Ley de Inmunidades Soberanas extranjeras, fue incapaz de conseguir su dinero detrás debido a la doctrina de la manos sucias Porque a sabiendas había entrado en un contrato que era ilegal.

Algunas 419 estafas implican delitos aún más graves, tales como secuestro o asesinato. Uno de esos casos, en 2008, implica Osamai Hitomi, un empresario japonés que fue atraído a Johannesburgo, Sudáfrica y secuestrada el 26 de septiembre de 2008. Los secuestradores se lo llevaron a Alberton, sur de Johannesburgo y exigió un $ 5 millones de rescate de su familia. Siete personas fueron detenidas en última instancia. En julio de 2001, Joseph Raca, un ex alcalde de Northampton, UK, fue secuestrado por los estafadores en Johannesburgo, Sudáfrica, que exigían un rescate de £20,000. Los captores libertad Raca después llegaron a ser nerviosos. Una estafa 419 que terminó en asesinato ocurrido en febrero de 2003, cuando Jiří Pasovský, estafa a 72 años de edad víctima de la República Checa, disparó y mató a 50 años de edad Michael Lekara Wayid, un funcionario de la Embajada nigeriana en Pragae hirió a otra persona, después de que el nigeriano Cónsul General explicó que no podría regresar a los $600.000 que Pasovský había perdido a un estafador nigeriano.

El carácter internacional del crimen, combinado con el hecho de que muchas de las víctimas no quieren admitir que compraron en una actividad ilegal, ha hecho localizar y capturar a estos delincuentes difíciles. Además, el gobierno de Nigeria ha sido lento para actuar, llevando a algunos investigadores a creer que algunos funcionarios del gobierno nigeriano están implicados en algunas de estas estafas. Establecimiento del gobierno de la Comisión de delitos económicos y financieros (EFCC) en el año 2004 ha ayudado con el problema hasta cierto punto, aunque aún existen problemas con la corrupción. Un caso notable que persiguió la EFCC fue el caso de Emmanuel Nwude, quien fue condenado por estafar $ 242 millones fuera el director de un banco brasileño, Banco Noroeste, que finalmente conducen al colapso del banco.

A pesar de esto, ha habido algunos éxitos recientes en capturar y procesar a estos criminales. En 2004, cincuenta y dos sospechosos fueron detenidos en Amsterdam después de un extenso ataque, después de lo cual, casi ningún 419 email fueron registrado son enviados por el local proveedores de servicios de Internet. En noviembre de 2004 Australiano las autoridades detenido Nick Marinellis de Sydney, el autoproclamado jefe de 419ers australiano que más tarde se jactó de que él tenía "220 hermanos africanos en todo el mundo" y que él era "el cuartel general australiano para esas estafas". En 2008, las autoridades estadounidenses en Olympia, Washington, sentenciada Edna Fiedler a dos años en la cárcel con 5 años de supervisión libertad condicional por su participación en un nigeriano de $ 1 millón Compruebe estafa. Ella tenía un cómplice en Lagos, Nigeria, quien le envía hasta $ 1,1 millones vale la pena de falsos comprueba y giros postales con instrucciones sobre dónde enviarlos.

En la cultura popular

Debido al uso creciente de la estafa 419 en Internet, ha sido utilizado como un en la trama en muchos películas, programas de televisión y libros. Una canción, "Ir a cortar su dólar", realizado por Nkem Owoh, también llegó a ser conocida internacionalmente como un Himno de 419 estafadores. Otras apariciones en medios populares incluyen:

• La novela Yo no vengo a usted por casualidad por autor nigeriano Adaobi Tricia Nwaubani Explora el fenómeno.
• La película del niño 2006 directo a DVD EZ dinero cuenta con una instancia de esta estafa como su premisa central.
• En el 2007 Futurama recto-a-DVD película Gran golpe de Bender, Profesor Farnsworth se enamora de un estafa de lotería, regalando sus datos personales en Internet después de creer que ha ganado la lotería nacional española. Más tarde, Cabeza de Nixon se enamora de una carta de "sorteo" por los mismos estafadores, mientras Zoidberg es tomada por un fraude de advance-fee, pensando que es pariente de un príncipe Nigeriano.
• En la serie 6, episodio 3 de la BBC serie de televisión El ajetreo Real, los estafadores que demostraron el 419 Scam a las cámaras ocultas en los episodios de "High Stakes" del espectáculo.
• En HBO serie de la comedia Flight of the Conchords episodio"La nueva Copa", manager de la banda, Murray, utiliza fondos de emergencia de la banda para lo que parece ser un timo 419 — una oferta de inversión hecha por un Sr. Nigel Soladu, que tenía le envió desde Nigeria. Sin embargo, resulta que Nigel Soladu es un empresario muy nigeriano y la oferta de inversión es legítima, aunque Murray señala que, a pesar de Sr. Soladu tener por correo electrónico a muchas personas para una inversión, sólo él ha tomado lo en él. La banda recibe un 1000% de ganancia, que usan para conseguir escapó de la cárcel.
• Los residentes incluyó una canción llamada "Mi amigo nigeriano" en su producción multimedia 2008 El conejito.
• Un segmento del 2008 Esta vida americana episodio Ejecutores discute a los estafadores de Nigeria y un grupo de activistas que tratan de estafar a los estafadores.
• En el episodio piloto, "El trabajo nigeriano", de Apalancamiento, el grupo utiliza la reputación de la estafa nigeriana con un empresario engañoso.
• En La oficina de episodio"Cumpleaños de Michael"se revela que Michael se enamoró de un timo 419 porque pensó que estaba ayudando al"hijo del depuesto rey de Nigeria".
• La novela 2012 419 por Será Ferguson es la historia de una hija buscando a las personas que se cree responsable de la muerte de su padre. Un seguimiento a las novelas anteriores sobre los estafadores y fraudes (Generico y Spanish Fly), 419 ganó el 2012 Premio Giller, Premio literario más distinguido de Canadá.
• Un episodio de 30 rock muestra Tracy Jordan Recordando a su séquito de un correo electrónico que previamente recibieron a un grupo de nigerianos tratando de conseguir una gran suma de dinero fuera del país. Tracy explica que un cheque de ellos acababan de llegar, pero que habría sido feliz ayudando al príncipe destronado del nigeriano.

Véase también

• Centro Canadiense de lucha contra el fraude Proyecto de aplicación de la Ley canadiense la lucha contra el fraude de advance-fee
• Causas y correlatos de la delincuencia
• E-mail-spam
• Crimen organizado nigeriano
• Creyente síndrome

Lectura adicional

• Apter, Andrew (2005). "La política de la ilusión". La nación Panafricana: Aceite y el espectáculo de la cultura en Nigeria. Chicago: University of Chicago Press. ISBN0-226-02355-9.
• Berry, Michael (2006). Saludos en nombre de Jesús!: las cartas de Scambaiter. Libros del puerto. ISBN1-905128-08-8.
• Dillon, Eamon (2008). "Capítulo 6: el 419ers". Los defraudadores — Cómo los estafadores robar su dinero. Editorial Merlin. ISBN978-1-903582-82-4.
• Edelson, Eve (2006). Scamorama: Encender las tablas de los estafadores de correo electrónico. Compañía de desinformación. ISBN1-932857-38-9.
• Tiva, Charles (2006). 419 scam: hazañas del estafador nigeriano. iUniverse.com. ISBN0-595-41386-2.
• Van Wijk, Anton (2009). Montañas de oro; Una investigación exploratoria sobre Fraude nigeriano 419: fondos. Publicar de SWP. ISBN978-90-8850-028-2.

Enlaces externos

• Scamdex: El recurso de estafa de correo electrónico
• Comisión de delitos económicos y financieros de Nigeria
• RomanceScam:: Los estafadores citas
• RentScams:: Propiedad Alquiler estafas
• Scammed.by:: Directorio que contiene más de 45.000 ejemplos de correos electrónicos de estafa y direcciones de correo electrónico
• Lo que aprendí andar con correo electrónico nigeriano estafadores, Mother Jones, 2014.03.20
• Estafa de orden de compra de cyber crimen deja un rastro de víctimas, FBI

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