Decomiso de activos

Este artículo está sobre la confiscación/decomiso de bienes en común países de derecho. Transfronterizos de recuperación del producto de la corrupción, consulte Recuperación de activos internacionales.

Criminología y Penología
Teoría de la Anomia Biosocial Criminología Ventanas rotas Eficacia colectiva Análisis de la delincuencia Criminalización Asociación diferencial Desviación Teoría de etiquetado Psicopatía Elección racional Control social Desorganización social Aprendizaje social Cepa Subcultura Interaccionismo simbólico Victimología
Tipos de delito Contra la humanidad Manuales Corporativo Juvenil Organizado Política Orden público Estado Estado corporativo Sin víctimas Cuello blanco Guerra
Penología Disuasión Incapacidad Daño Penal Cárcel reforma abolición Preso abuso del preso derechos de los presos Rehabilitación Reincidencia Justicia en Criminología Participativa Restaurativa Retributiva Confinamiento solitario
Escuelas Escuela de Chicago Escuela clásica Criminología de conflicto Criminología ambiental Escuela feminista Escuela de Francfort Criminología Integrativa Escuela de Italiano Realismo izquierdo Criminología marxista Escuela neo-clásica Escuela positivista Escuela postmodernista Realismo derecho

Decomiso de activos o decomiso de activos es una forma de decomiso de activos por la Estado. Normalmente se aplica a los ingresos presuntos o instrumentos del delito. Esto se aplica, pero no limitado, a actividades terroristas, de la droga delitos conexos y otros criminales y ofensas incluso civiles. Algunas jurisdicciones utilizan específicamente el término "confiscación" en vez de confiscación de bienes. El presunto propósito de confiscación de activos es interrumpir la actividad criminal por confiscación de activos que potencialmente podría haber sido beneficioso para el individuo o la organización.

Derecho civil y penal

Sistemas jurídicos distinguen entre procedimiento penal y civil. Procesos penales regulan delitos contra la sociedad en su conjunto o contra el gobierno. Sanciones convencimiento de una violación de un derecho penal incluye típicamente ser enviado a prisión, cárcel o alguna otra forma de encarcelamiento. Derecho procesal civil implican conflictos ya sea entre individuos o individuos y el gobierno. En la conclusión del litigio civil puede pedirse un lado pagar dinero [daños] al otro lado. Tribunales también tienen la autoridad para pedir una parte a hacer o no hacer una cosa específica para resolver disputas civiles. Debido a la posibilidad de una pérdida de libertad, los acusados en un caso penal se proporcionará a un abogado a costa del erario público si no son capaces de pagar su propio abogado. La misma no es generalmente cierto en casos civiles aunque hay excepciones. Para un individuo ser culpable de un crimen el gobierno debe acreditar más allá de una duda razonable de la culpabilidad del acusado. Hay varios diversos estándares de la prueba en un caso civil, la más común es una preponderancia de la evidencia que se describe como algo más del cincuenta por ciento.

Decomiso de activos civil ha sido duramente criticado por libertades civiles partidarios por sus muy reducidos estándares de convicción, invertir la carga de la pruebay financiera conflictos de intereses que se presenta cuando las agencias policiales que decidan si o no bienes mantener dichos activos por sí mismos.

Canadá

Parte XII.2 de la Código Penal, un estatuto federal, preve un régimen nacional de confiscación de propiedad derivados de la Comisión de un delito designado (es decir, la mayoría delitos perseguibles), con posterioridad a la condena. También se prevén para el uso de restricciones y gestión de órdenes para regular dichos bienes durante el curso de un procedimiento penal.

Todas las provincias y territorios excepto Terranova y Labrador, Isla del príncipe Eduardo y Yukon Territorio, también han promulgado estatutos prever la confiscación civil similar regímenes. Éstos proporcionan generalmente, por un equilibrio de probabilidades base, para la incautación de la propiedad:

• Adquirido de los resultados de la actividad ilegal
• Es probable que se utilice para participar en actividades ilegales

La Corte Suprema de Canadá confirmó las leyes de confiscación civil como un ejercicio válido del poder de gobierno provincial sobre propiedad y derechos civiles. La medida en que la Carta de derechos y libertades se aplica confiscación civil estatutos todavía está bajo disputa. En la medida en que tales leyes se aplican para un fin "punitivo", hay jurisprudencia a sugerir que la Carta se aplica. En casos donde la evidencia ha sido obtenida ilegalmente, cortes en Alberta y Columbia Británica han excluido tal evidencia.

Unión Europea

En abril de 2014, la Parlamento Europeo y de la Consejo de la Unión Europea promulgada Directiva 2014/42/UE sobre la congelación y el decomiso del producto del delito en el Unión Europea. La Directiva permite la incautación y confiscación de propiedad sin una condena penal sólo bajo circunstancias muy específicas. El artículo 4 establece:

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para permitir la confiscación, ya sea en todo o en parte, de instrumentos y productos o bienes cuyo valor corresponda a tales instrumentos o fondos, sujeto a una condena definitiva por un delito penal, que también puede resultar de procesos en rebeldía.
2. Donde decomiso párrafo 1 no es posible, al menos donde dicha imposibilidad es consecuencia de enfermedad o de fuga de la persona sospechosa o acusada, los Estados miembros tomarán las necesarias medidas para permitir el decomiso de instrumentos y procede en los casos donde se han iniciado procesos penales con respecto a un delito que pueda dar lugar , directa o indirectamente, para beneficio económico, y tal procedimiento podría haber llevado a una condena penal, si la persona sospechosa o acusada había sido capaz de soportar juicio.

Reino Unido

En el Reino Unido se inician los procedimientos de decomiso de activos bajo la Producto de la ley contra la delincuencia 2002. Estos se dividen en varios tipos. En primer lugar existen procedimientos de confiscación. Una orden de decomiso es una orden del Tribunal en el Tribunal de la corona que requieren un acusado condenado a pagar una determinada cantidad de dinero al estado en una fecha especificada. En segundo lugar, hay efectivo procedimiento de caducidad, que llevará a cabo (en Inglaterra y país de Gales) en el Juzgado de paz con derecho de apelación a la Tribunal de la corona, haber sido traído por la policía o aduanas. En tercer lugar, hay recuperación civil procedimientos que son traídos por el Agencia Nacional de crimen "NCA". Procedimientos de confiscación de dinero en efectivo ni procedimientos para una orden de recuperación civil requieren de una previa condena penal.

En Escocia, se inician procedimientos de confiscación por la Procurador fiscal o Señor abogado a través de la Corte del Sheriff o Alto Tribunal de la Justiciary. Decomiso de dinero en efectivo y la recuperación civil están presentadas por la unidad de recuperación Civil de la Gobierno escocés en la corte del Sheriff, con apelaciones a la Corte de sesión.

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción

Para facilitar la cooperación internacional en la confiscación, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción alienta a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias para permitir el decomiso de los productos de la corrupción sin una condena penal en los casos en que el delincuente no puede ser procesado por causa de muerte, vuelo o ausencia, o en otros casos apropiados.

Estados Unidos

Vea también: Decomiso civil en los Estados Unidos

Hay dos tipos de casos de confiscación (Comiso), civiles y penales. Aproximadamente la mitad de los casos de decomiso practicados hoy en día son civil, aunque muchos de los que se presentan en paralelo a un caso penal relacionado. En decomiso civil casos, el gobierno demanda el tema de la propiedad, no la persona; el propietario es un tercero reclamante. La carga es al Gobierno a establecer que la propiedad está sujeta a confiscación por una "preponderancia de la evidencia". Si tiene éxito, el propietario puede prevalecer aún estableciendo una defensa de "el dueño de inocentes".

Casos de decomiso civil federal suelen comienzan con un asimiento de propiedad seguido por el envío de una notificación de embargo de la Agencia de agarrar (generalmente el DEA o FBI) al propietario. El propietario entonces tiene 35 días para presentar un reclamo con la Agencia de agarrar. El propietario debe presentar esta reclamación para después proteger su propiedad ante el Tribunal. Una vez presentada la reclamación en la agencia, la Fiscal de Estados Unidos tiene 90 días para revisar la reclamación y a presentar una queja civil ante el Tribunal de distrito de Estados Unidos. El propietario entonces tiene 35 días para presentar una reclamación judicial en el Tribunal alegando su participación en la propiedad. Dentro de 21 días de iniciar la demanda judicial, el propietario también debe presentar una respuesta negando las alegaciones en la queja. Una vez hecho esto, el caso de confiscación es litigado totalmente en corte.

En los casos civiles, el propietario necesita no ser juzgado culpable de ningún delito; es posible que el gobierno a imponerse demostrando que alguien que no sea el propietario utiliza la propiedad para cometer un delito (esta afirmación parece anticuado y como tal sería ser contradicha por la defensa de "propietario inocente"). Por el contrario, decomiso Penal generalmente se lleva a cabo en una frase después de una condena y es un acto punitivo contra el delincuente.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos es responsable de administrar y disponer de propiedades incautados y confiscados por las agencias del Departamento de justicia. Actualmente gestiona unos $ 2,4 billones valor de la propiedad. El Departamento de tesoro de Estados Unidos es responsable de administrar y disponer de propiedades incautados por las agencias de tesorería. El objetivo de ambos programas es maximizar el retorno neto de bienes decomisados por la venta en Subastas y el sector privado y utilizando la propiedad y los ingresos para pagar a las víctimas del delito y, si los fondos permanecen después de la compensación de las víctimas, para fines de aplicación de la ley.

Historia

Congreso ha ampliado progresivamente la autoridad del gobierno para desarticular y desmantelar empresas criminales y su actividades de blanqueo desde la década de 1970. Lo han hecho mediante la promulgación de varias leyes de blanqueo de capitales y pérdida de dinero tales como la Ley RICO de 1970 y la Acto del patriota de los Estados Unidos de 2001. Los conceptos de la confiscación de activos se remonta miles de años y ha sido grabado a lo largo de la historia en muchas ocasiones diferentes.

En el año 2015 una serie de reformadores de la justicia penal, incluyendo Fundaciones de la familia Koch y de la ACLU, anunció planes para reducir la pérdida de activos en los Estados Unidos debido a la desproporcionada pena coloca en bajos ingresos presuntos malhechores. La confiscación de la propiedad privada a menudo resulta en la privación de la mayoría de la riqueza de una persona.

Confiscación de las finanzas terroristas

Es difícil para las autoridades rastrear, confiscar y desbaratar las finanzas de la organización terrorista porque vienen de una variedad de fuentes, como otros países, apoyar a simpatizantes, crimen o negocios jurídicos. Los grupos terroristas pueden beneficiarse de muchos crímenes, tales como correo negro, robo, extorsión, fraude, tráfico de drogas, etcetera. Si descubre y prueba activos terroristas, las autoridades pueden confiscar propiedad para interrumpir las actividades terroristas. Comprensión de lo que constituye 'propiedad terrorista' es importante, porque estos delitos son definidos ampliamente por el Act 2000;"

1. Propiedad o dinero que es probable que se utilicen para los propósitos del terrorismo (incluyendo todos los recursos de una organización)
2. Ingresos de la Comisión de actos de terrorismo
3. Producto de actos realmente llevaron a cabo los fines del terrorismo."

La ley de 2000 trajo un nuevo sistema para la pérdida de dinero de terroristas. Esto fue modelada en el proceso de convulsión el tráfico de drogas de efectivo del Reino Unido y permitió la incautación de dinero en efectivo por 48 horas por guardia, Despachante de aduana o agente de inmigración si se encontraron motivos razonables para sospechar que estaba previsto para ser utilizado para el terrorismo o era terrorista. Un oficial que se apoderado de los bienes o dinero en efectivo podría aplicarse a un juzgado para una orden que autoriza su detención para dar tiempo para más investigación sobre procedencia de. El juzgado generalmente se cumple en el equilibrio de probabilidades que el dinero estaba destinado a ser utilizado para los propósitos del terrorismo o era terrorista, entonces podría hacer una orden de confiscación.

Uso de bienes decomisados

Los activos que son confiscados para delitos penales y civiles se utilizan "para poner más policías en la calle," según el ex Presidente de Estados Unidos George H. W. Bush. Los activos están dispersos entre la comunidad de aplicación de la ley para cosas como pagar la limpieza de los abogados involucrados en el caso de confiscación, vehículos policiales, laboratorio de metanfetamina y otro equipo y mobiliario.

Decomisos notables

Vea también: Categoría: Estados Unidos decomiso civil jurisprudencia

• En 1965, el Corte Suprema de Estados Unidos revocó la incautación de un vehículo por el Gobierno de Pensilvania en Un sedán de 1958 Plymouth v. Pennsylvania agarró con evidencia ilegalmente obtenida.
• En 1996, la Corte Suprema en Bennis v. Michigan confirmó la incautación de un vehículo como el contrabando, a pesar de uso del propietario de la defensa de propietario inocente.
• Estados Unidos v. $124.700 18 de agosto de 2006 caso de Tribunal de circuito de octavo en decomiso civil de $124.700
• Después de la Escándalo de inversiones de Madoff había surgido, Bernard Madoff fue ordenado a perder $ 170 billones, aunque se cree que él no tenía lugar cerca de esa cantidad. Su esposa, Ruth, aunque no cargada, acordaron renunciar a unos $ 80 millones en activos.
• En 2009, Lloyds Bank pierde $ 350 millones en relación con violaciones de los Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPO) (alambre saliente falsificado transfiere a las personas en las sanciones de Estados Unidos listas).
• En 2009, Credit Suisse, una Corporación Suiza, decomisados $ 536 millones en relación con violaciones del IEEPO.
• En 2010, Barclays Bank pierde $ 298 millones en relación con violaciones del IEEPO y el Comercio con el enemigo acto.
• En 2010, ABN Amro Bank pierde $ 500 millones en relación con violaciones del IEEPO y el comercio con el enemigo.
• En 2013, un tribunal de Apelación revocó la decomiso civil de Motel Caswell por los fiscales federales del área de Boston en Estados Unidos v. 434 Main Street, Tewksbury, Massachusetts. A pesar de anteriores delitos de drogas cometido en la propiedad de terceros, la Corte de districto de Estados Unidos para el districto de Massachusetts dictaminó que la "resolución del problema de la delincuencia no debe ser simplemente tomar propiedad [del usuario]".
• En 17 de abril de 2014, el estado de Texas agarró la Rancho YFZ, una vez que Iglesia fundamentalista de Jesús Cristo de los Santos Comunidad (FLDS) que albergaba a hasta 700 personas cuando se allanaron por Texas el 29 de marzo de 2008. Bajo la ley de Texas, las autoridades pueden agarrar propiedad que fue utilizado para cometer o facilitar cierta conducta criminal.

Véase también

• Amercement
• Congelación de activos
• Decomiso civil en los Estados Unidos
• Dominio eminente
• Distribución equitativa de
• Pérdida pone en peligro los derechos americanos
• Operación de proteger a nuestros hijos

Lectura adicional

• Recaudación, Leonard Williams (1996). Una licencia para robar: la confiscación de la propiedad. Chapel Hill: University of North Carolina Press. ISBN 0-8078-2242-6. 
• Stillman, Sarah (2013). "El uso y abuso de confiscación Civil". El Yorker nuevo. 

Acoplamientos externos

• Semana pasada esta noche en YouTube – John Oliver, El 5 de octubre de 1014
• Introducción a las leyes de confiscación de bienes -Legal Information Institute, La Universidad de Cornell
• Lista de delitos que provocan pérdida de federal (Página 2)
• Búsqueda y asimiento contorno – El juez David Demers
• Ley de reforma de confiscación civil activo de 2000
• Delito y decomiso – Servicio de investigación del Congreso
• ¿Qué ocurre con la confiscación de activos civiles? -Profeta Simon
• Las garantías constitucionales del sur de África están por los suelos -Profesor Robert Vivian.

Otras Páginas

• Nokia Lumia 1520
• Modelo de proliferacion de errores medicos
• Snoozelum
• Lengua de adopcion
• Garry Betty
• Prestamo privado (Estados Unidos)
• Los medios de comunicacion de la relatividad
• Abadia de Mazan
• Administracion de sangre paciente